Para entender mejor como funcionan las guaridas fiscales (Tax Havens)

Documento elaborado por Juan Valerdi a pedido de la Justicia

Comparto el documento que me solicitara la Fiscalía Federal N° 6 de Argentina, para incorporar en la causa derivada de los Panamá Papers y que implica al actual Presidente de la Argentina en ejercicio.

En el documento se expresan cuestiones específicas y generales de las offshore de modo breve y apuntando a lograr la comprensión de no especialistas profesionales de las ciencias económicas (en especial para abogados que forman parte de los procesos judiciales vinculados a las temáticas de evasión, elusión y fuga de capitales mediante el uso de la red de jurisdicciones offshore)

El documento fue entregado en la fiscalía el día jueves 16 de junio de 2016 habiendo contado con una semana de plazo para su elaboración.

(Para acceder al documento hacer click en el siguiente link)

https://www.academia.edu/26789088/Panam%C3%A1_Papers_y_red_de_para%C3%ADsos_fiscales_su_uso_y_en_particular_su_relaci%C3%B3n_con_el_Proceso_Judicial_que_implica_al_Presidente_Macri_de_Argentina_opini%C3%B3n_consultiva_del_Economista_Juan_Valerdi_solicitada_por_la_Fiscal%C3%ADa_Federal_Nro_6_junio_2016

Articulo de Buenos Aires Herald sobre el blanqueo donde consultaron a Jorge Gaggero y Juan Valerdi - Publicado 12/6/2016

(click en el link)

http://www.buenosairesherald.com/article/215992/experts-rule-out-%E2%80%98end%E2%80%99-of-fiscal-secrecy

Comparto la entrevista que me hicieron esta mañana sobre el proyecto de blanqueo y otras yerbas desde radio provincia FM 97,1. salio muy buena y se las recomiendo.

(click en el link de abajo para ir al audio)

https://soundcloud.com/juan-tsering-puntsog-valerdi/entrevista-juan-valerdi-radio-provincia-fm-971-1062016-proyecto-ley-blanqueo-argentina

Comparto extensa entrevista sobre el proyecto de ley de blanqueo que me hizo la Agencia Paco Urondo algunas perlas nuevas del proyecto.

Día viernes 3 de junio de 2016

(click abajo para la nota en el portal de la agencia)

http://agenciapacourondo.com.ar/economia/19643-el-gobierno-propone-un-blanqueo-entre-amigos

Entrevista radial sobre "perlas" concretas en el proyecto de blanqueo y pago a jubilados a dos días de su presentación en el congreso.

Juan Valerdi en Radio AM 1390 Universidad de La Plata. 

 3/6/2016

Para escuchar algunas cosas increíbles del proyecto que no discuten en los medios y son tapadas por las que todos conocen.

(para escuchar el audio click en el siguiente link)

http://radiocut.fm/audiocut/entrevista-al-economista-juan-valerdi-proyecto-de-blanqueo-y-pago-jubilados3-junio-2016-am-1390/

Entrevista a Juan Valerdi en Radio AM 1390 Universidad de La Plata. 

 Simplificada y pedagógica explicación de los blanqueos de capitales en general y en particular el actual de Argentina

1/6/2016

(para escuchar el audio click en el siguiente link)

http://radiocut.fm/audiocut/reportajes-al-economista-juan-valerdi-en-radio-am-1390-universidad-de-la-plata/

Comparto la entrevista de la mañana del miercoles 1/6/2016, en radio AM 1390 Universidad de La Plata, respecto del tema blanqueo y guaridas fiscales.

Una excelente entrevista para quienes quieren arrancar desde lo básico respecto de que es un blanqueo y que implica y como se articula con la evasión y con las guaridas fiscales o Tax Havens. Continuara en la próxima con un detalle del proyecto de blanqueo que entro el 31/5/2016 al congreso, enviado por poder ejecutivo del gobierno nacional.