miércoles, 27 de abril de 2016


PARTICIPACIONES JUAN VALERDI EN EL PROGRAMA DE NAVARRO DE C5N TV
HABLANDO SOBRE GUARIDAS FISCALES
Domingos 10 y 17 de abril

1ra participación en el siguiente video (en el conteo de tiempo en   minuto 7 y 20 segundos)
click AQUI para ver

2da participación en el siguiente video (en el conteo de tiempo en hora 1 con 59 minutos y 15 segundos)
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viernes, 22 de abril de 2016

#TaxTour Entrevista de Radio Francia Internacional en español a varios especialistas, Juan Valerdi entre ellos, sobre las guaridas fiscales y los Panamá Papers

En la pagina podrán ver un corto resumen escrito de las entrevistas y la versión completa de audio se descarga en la imagen central superior.

Para los ansiosos que no quieran escuchar las entrevistas de los demás especialistas la mía comienza en el minuto 6:36 del audio y pueden ir directo ahí.
Fue muy interesante y dura algunos minutos.


sábado, 9 de abril de 2016

Editorial del BLOG: PERFIL MIENTE.
Un poco de claridad e información para sacar algunas caretas en la supuesta lucha antilavado en Argentina y el mundo.

Escribe: Tsering Puntsog, desde Estambul.

Este primer editorial, del recientemente creado BLOG, fue inspirado por un artículo periodístico del diario Perfil publicado el 9 de abril que se titula:

ENTRAN CIEN ACUERDOS EN VIGOR 




"El año que viene habrá más presión de la AFIP sobre los activos externos"

(click AQUI para ver e articulo de PERFIL)


Los acuerdos de intercambio de información que se han firmado y se siguen firmando con los supuestamente reformados y ahora cooperadores "Tax Havens", "Guaridas Fiscales"(*) o "Jurisdicciones del secreto" son de una efectividad prácticamente nula y solo sirven para darles un lavado de cara a esas jurisdicciones donde nada cambio pero, cual comisaria de barrio, entregan perejiles, peces pequeños no rentables y mal asesorados narcotraficantes, dictadores o políticos corruptos, conjunto que de ningún modo "mueve el amperímetro" del sistema pero dan muchísimo material para los medios.

Quienes escriben o definen contenido en los medios oscilan entre aquellos que desconocen la trama de fondo y solo arañan la superficie de esta temática, como lo hacen en las de seguridad, educación, economía, etc.; los que juegan con posiciones interesadas porque son propiedad de multinacionales que están sacando el jugo de este estado de cosas internacional y los que simplemente venden lo que la mayoría de la gente está más ávida y dispuesta a comprar, la caída en desgracia de aquellos a quienes envidian... 

La inoperancia de los acuerdos de intercambio de datos que promueve la OCDE para mantener en realidad el status quo en las "guaridas fiscales"  se demostró claramente en el caso argentino cuando la AFIP, con una causa judicial abierta, pidió datos de 4.040 cuentas y sus titulares a Suiza y la justicia de este país se negó a dar los datos alegando, básicamente y en resumen, que no parecía haber una fuente de pedido válida porque se basaba en datos robados. Estos datos efectivamente fueron entregados a la AFIP por un acuerdo con el gobierno francés que tiene la totalidad de la información que Herbe Falciani entregó a ese gobierno luego de robarla al HSBC Suiza donde era empleado en el sector informático.(**)

El GAFI o (grupo de acción financiera) que menciona el artículo, es como si fuera la confederación internacional de UIFs que son las unidades nacionales que se dedican a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este organismo internacional define los lineamientos con los que se emiten las normas antilavado de cada jurisidicción y si bien sus definiciones no son mandatorias, el no implementarlas implica que el organismo mande a los países "rebeldes" o "descuidados" a una lista de jurisdicciones no cooperantes, lo cual tiene implicancias negativas para quien pretenda hacer actividades financieras desde o hacia ese país y el resto del mundo. La Argentina estuvo en un listado gris a principios del siglo XXI y para salir de ella sancionó leyes antilavado e implemento normas y estructuras de todo tipo para supuestamente apoyar ese control. Sin embargo la UIF hasta ahora no ha logrado tener resultados notables en que detectara lavado y lograra sanciones de relevancia sino que se ha limitado en general a apoyar con información sobre delitos detectados por fuerzas de seguridad y causas en la justicia penal ordinaria.

El GAFI, en línea con la OCDE y el G20, a pesar de ser un órgano internacional que se supone lucha contra el lavado de activos, no posee en sus listas negras o grises ninguna "guarida fiscal" sino que se limita a definir países de riesgo supuesto con financiamiento del terrorismo como Iran, Irak, Korea del Norte, Uganda o Syria.(***)

En el caso de la lucha antilavado mundial también se hace mucho para hacer de cuenta que se ataca el lavado pero las acciones se limitan a personajes menores del narcotráfico y otras actividades ilegales y cuando se sanciona a grandes bancos con multas de miles de millones como fue el caso del HSBC en EEUU por sus vínculos con el lavado de activos del narcotráfico mexicano, las sanciones tienen por objetivo marcar la cancha y aclarar a los grandes bancos que en caso de lavar fondos del narcotráfico estos deben volver a la fuente, es decir adonde se pagó por las drogas y no quedarse en el país intermediario. Por eso la lucha antidrogas en EEUU esta bajo la órbita del tesoro, para las autoridades políticas es más un problema de flujos de fondos mas que de salud pública.

Pero donde hay mucha coincidencia entre la lucha antilavado de activos del GAFI y la cruzada antievasión de los organismos recaudadores es en las clases políticas, allí se conforma una masa crítica de altísimo impacto mediático y aunque sea un valor nimio en el volumen total de las actividades Off Shore la corrupción brinda la oportunidad de atacar gobiernos díscolos o no colaborantes con el poder de los grandes bancos y las multinacionales. El objetivo de fondo es sin duda lograr que la población en general descrea de todas las dirigencias políticas y a la voz mundial de un "que se vayan todos" se abre la oportunidad de que cualquiera que llegue al gobierno lo haga débil y con ansias de ponerse a disposición del poder económico de los pulpos financieros y multinacionales.

Sin embargo, aunque este tipo de proyecto de poder persigue implantar una visión general de la población de "sálvese quien pueda" y "cada quien en lo suyo" debe tenerse en cuenta que se presta no solo para la llegada al poder de gobiernos afines a esos lemas, sino que podrían hacerlo también líderes que sepan catalizar el descontento popular para promover modernas soluciones nacionalistas y fascistas.

Paralelamente los medios bombardean a la ciudadanía con casos de corrupción e instalan la sensación de que todo pago de impuestos será parte del botín de políticos corruptos, llevando así a que la gente, en especial de las clases medias asalariadas, esté mas cerca de reclamar "menos impuestos para todos"(****) que de pedir mayor control sobre la evasión y elusión de los ricos y las multinacionales, sin tener en cuenta que la consecuencia directa de esta estrategia es el achicamiento del estado y la reducción en cantidad y calidad de servicios públicos indispensables para esa clase media como la educación y salud pública, ya que no es esperable que se ajuste en el servicio seguridad, por el contrario.

En reconocida complicidad con los grandes bancos existen un jugador clave para articular la evasión y elusión hacia las "guaridas fiscales", las cuatro grandes firmas de auditoria internacional: KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PriceWaterhouseCoopers (PWC). Estas "Big Four de la auditoría son las encargadas de definir mecanismos de "planificación fiscal" y de hacer lobby en cada país de operación por normas que les permitan a sus clientes, especialmente las multinacionales, operar triangulando con las guaridas fiscales para minimizar sus pagos de impuestos a nivel local y mundial. Por ello no es de extrañar que en el artículo se citen declaraciones de un especialista de una de estas firmas para afirmar lo bien que va la lucha contra su principal herramienta... 
    
Finalmente la combinación de un ataque sobre las dirigencias políticas en general y sobre la justificación del pago de impuestos por parte de la población, sumado a un status quo en los mecanismos de evasión, elusión y fuga de capitales de los ricos y las multinacionales, dan por resultado un estado en retirada de las regulaciones, control y planificación en la economía de cada nación y a nivel regional, abriendo de este modo el juego a la mayor concentración de ingresos, inequidad social y tributaria, exclusión, marginación, violencia y represión. Un tipo de sociedad en la que dificilmente se pueda permanecer neutral en una burbuja o área libre de daños.

Lamentablemente me es muy dificil imaginar y proponer medidas que puedan traer optimismo y que cambien las perspectivas. Sin embargo creo existe la famosa "luz al final del túnel", ya que en los últimos años un esfuerzo de las ONGs internacionales que bregan por la justicia fiscal y las consecuencias de la propia dinámica exponencial de los hechos, en especial en la crisis del 2008, ha determinado que se profundizara la concientización internacional respecto de que la justicia fiscal y la distorsión generada por las guaridas fiscales tiene un impactos profundos directos e indirectos sobre los derechos humanos, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, la marginalidad, la violencia y la exclusión social. Esta integración de temáticas permite que organizaciones internacionales de gran poder, impacto y recursos que antes centraban sus esfuerzos en cada una de estas temáticas por separado, ahora estén aunando esfuerzos y dando un mensaje integrado a la población en general y específico para las preocupaciones particulares de cada grupo a nivel de país o región.

Es en este marco que me entusiasma participar de una actividad como el Tax Justice Together Europe Tour 2016, ya que 24 ONGs internacionales encabezadas por OXFAM y Action Aid UK suman fuerzas, experiencias, expertos y activistas para lograr encontrar medios de concientizar sobre esta situación y sus implicancias a jóvenes, estudiantes, activistas, sociedad civil organizada, funcionarios, medios de comunicación independientes y a la población en general. Mostrar la realidad y darla a conocer es parte fundamental de encontrar y dar sustento a las soluciones. 


(*) La expresión inglesa "Tax Havens" se ha traducido al español como "Paraísos Fiscales" cuando corresponde "Guaridas Fiscales" ya que paraíso es Heaven y no Haven. Este aparente "error de traducción" no es tal y estaría originado en una justificación de la huída de los capitales de los ricos latinos a esas islas del paraíso en su supuesto derecho de escapar de los voraces gobiernos que quieren gravar esas fortunas con impuestos para alimentar la corrupción y el despilfarro. La visión alternativa es que las guaridas son el lugar donde los piratas guardaban sus botines en las islas, en especial los piratas al servicio de su majestad la Reina los guardaban allí después de entregar los aportes correspondientes a la corona para ganar su protección y patente de corso.  
(**) Para mayores detalles de esta operación leer el libro de Falciani "La caja fuerte de los evasores" donde explica su versión de como y porqué robó los datos en el año 2009 y con ayuda del servicio secreto de un país que no identifica, pero muy probablemente es EEUU o un asociado intermediario. Suiza en esos años se negaba a abrir su secreto bancario ante pedidos de la agencia de impuestos de EEUU que tenía claras sospechas de que los ricos de ese país estaban llevando sus fondos de modo exponencial a Suiza, después  del evento Falciani Suiza comenzó a colaborar con EEUU pero al mismo tiempo habría empezado a trasladar los fondos y cuentas de sus clientes más importantes a Singapur y Hong Kong buscando el amparo de una potencias que viene reclamando su tajada en el negocio de Off Shore, China. 
(***) Para ver el listado de países no cooperantes del GAFI hacer click AQUI 
(****) En el caso de la Argentina esto se plasma, por ejemplo, en que diversos dirigentes sindicales y activistas de la sociedad civil reclamen la derogación del impuesto a los ingresos, mal bautizado "impuesto a las ganancias".

jueves, 7 de abril de 2016

Campaña: Tax Justice Together Europe Tour 2016

24 ONGs de la red internacional "Tax Justice Together" han organizado esta actividad de formación, intercambio e integración y uno de los 10 expertos/activistas seleccionados para realizar el tour será Juan Valerdi por ArgentinaParticipará además un experto de Brasil y 8 expertos/activistas de Africa.

Se desarrollaran actividades en 3 grupos de países de la UE viajando tres expertos/activistas por circuito.

En el grupo 1 de países se incluyen Slovenia, República Checa, Hungría, Polonia y la reunión de los tres grupos se producirá al final del tour en Bruselas.

En el circuito 1 las actividades serán desarrolladas por Juan Valerdi de Argentina, Henry Ushie de Nigeria y Geoffrey Chongo de Zambia participarán de debates, exposiciones y entrevistas con estudiantes universitarios, funcionarios públicos, dirigentes políticos, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.



Video: ¿COMO SERÍA LA EXPERIENCIA DE QUE TU COMPAÑERO DE ALQUILER FUERA UNA MULTINACIONAL QUE ELUDE SUS PAGOS DE IMPUESTOS?

HUMOR PARA GRAFICAR ALGO QUE NO ES NADA GRACIOSO EN LA REALIDAD.

Radio: Juan Valerdi responde sobre los "DOCUMENTOS DE PANAMÁ"
Impacto en la Argentina. 
Entrevista a Juan Valerdi en AM 630 Rivadavia.
Conduce: Rosario Lufrano.
Jueves 7 de abril de 2016.


Publicación: Indice de Secreto Financiero 
Ranking 2015 de Países con mayor nivel de secreto financiero offshore pero teniendo en cuenta el volumen de capitales offshore administrados.

Elaborado por la red Tax Justice Network TJN.

(Red de la cual es integrante Jorge Gaggero, mi amigo y mentor profesional por más de dos décadas)  




Prensa: “Macri debería demostrar que Fleg es legítima”

“Si un argentino abre una sociedad en las Bahamas, lo más probable es que lo haga para evadir impuestos”, respondió el especialista durante la entrevista exclusiva con Página/12. Conductas empresarias y el atractivo del ocultamiento.
Por Tomás Lukin
Pagina 12, jueves 7 de abril de 2016.
Prensa: THE GUARDIAN
RICOS SECRETOS Y RABIA PUBLICA
Interesante articulo sobre los Documentos de Panamá. (Idioma inglés)



Prensa: WikiLeaks ve la mano de EE.UU. y exige apertura total de los archivos.


(Click AQUI para ver el artículo en diario ambito financiero)
La nueva guerra fría incluirá este tipo de operaciones donde no habrá mas radioactividad que la que afectará a las clases políticas, dirigentes y ricos del mundo.

Ninguno puede sentirse a salvo del escrache público aunque la justicia no los toque por imposibilidad jurídica, limitaciones políticas o falta de voluntad.

Obviamente a mayor descrédito general de las dirigencias políticas mayor poder efectivo de los quienes manejan los resortes del poder económico y mayor posibilidad de convencer a la población de que el estado es una carga y una cueva de ladrones y no deben financiarlo ni las multinacionales ni los ciudadanos.

 Aprovechando además los medios y la visión miope de los ciudadanos que no pueden vislumbrar como el sálvese quien pueda termina muy mal, con exclusión, violencia, criminalidad, pobreza, falta de salud y educación, concentración de la riqueza, desempleo....


Video: Tax Havens. Un video de Tax Justice Together simple, corto y directo que explica porque hay que combatirlos. 

(Las guaridas fiscales mal llamadas paraísos fiscales)

(subtítulos en español disponibles en la reproducción de youtube)


TV: Juan Valerdi en discusión del mínimo no imponible de ganancias.
Participación de Juan Valerdi en debate con Raul Cuello en el programa Domino de canal 26 Metro

Conduce Ismael Bermúdez y Antonio De Turris

Programa emitido el 28 de agosto de 2013




Publicación: Juan Valerdi: Fuga de capitales VIII
Economía No Observada en la Argentina.

Documento Publicado en el marco de la serie Fuga de Capitales (numero VIII de la serie) en el Centro de Estudios CEFID AR elaborado por Juan Valerdi bajo la Dirección y Coordinación de Jorge Gaggero.

Acceder al documento (formato PDF 1.3 megabytes)

"La importancia que tiene el aportar conocimiento respecto de los componentes de la “Economía No Observada” (ENO) en la Argentina no solo está dada por lo limitado del material disponible al respecto, por las numerosas discusiones metodológicas pendientes o por la gran relevancia económica que presenta en Argentina y el mundo, sino porque además son comprobadas, numerosas y muy relevantes las interacciones de este sector de la actividad económica “no registrada” o informal con la actividad que se desarrolla en la economía “registrada” o “formal” e incluso se presentan casos de muy alta relevancia económica, como el de la industria textil, donde se da un relevante “corrimiento” de actividades productivas desde la economía “registrada” hacia la informal o “no registrada” mediante diversas formas de subcontratación y producción por encargo.
Las interacciones entre los sectores “registrado” o formal y “no registrado” o informal son además parte vital del vaso comunicante que representa el lavado de activos, ya que no existe tal lavado si los fondos obtenidos en la ENO permanecen en ella y por ende los activos de la ENO acumulados y sus rentas permanentemente tienen intenciones de “invadir” el sistema o sector formal y “registrado” para poder gozar de los beneficios asociados a la pertenencia a dicho sector, no solo económicos, sino también sociales políticos, culturales, de status y otros.
Asimismo, se presenta como fundamental tener en cuenta la interrelación de la ENO con gran parte de la dirigencia política presente en los poderes de gobierno de todos los niveles, sean conductores electos o aquellos que aspiran a serlo en el futuro. A esto debe agregarse que, dada la ausencia de contratos y de un sistema judicial y estatal que resuelva y arbitre en las disputas, una parte de la ENO resuelve las disputas, diferencias e incluso la competencia por medio del uso de la violencia u otras vías de hecho."

miércoles, 6 de abril de 2016

Prensa: ¿PORQUE LOS RICOS DE AMERICA LATINA PAGAN MUCHO MENOS QUE EL RESTO?

ARTICULO DE BBC EN ESPAÑOL QUE CITA A JORGE GAGGERO Y JUAN VALERDI 

Publicado por BBC en español y difundido por la RED DE JUSTICIA FISCAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE




Campaña: Juan Valerdi en el "TAX JUSTICE TOGETHER TOUR 2016"


Comparto el documento  de objetivos y organización del Tax Justice Together Tour Europe 2016 del que formare parte entre el 10 y el 27 de abril de 2016.(Bajar documento de objetivos, actividades previstas, países en que se desarrollará y referencias resumidas de los integrantes del Tour. En inglés, 963 Kb)

Oxfam, Action Aid UK, Latindadd y 21 ONGs internacionales mas se han unido en la coalición Tax Justice Together para luchar con la injusticia fiscal y promover un marco internacional que movilice a los ciudadanos de la UE en pos de una mayor justicia fiscal internacional y en especial respecto de los países en desarrollo.

Tendré la responsabilidad y fortuna de formar parte de los 9 especialistas y activistas que recorrerán Europa en tres circuitos paralelos de tres personas cada uno y que promoverán las acciones y debates entre estudiantes, académicos, ONGs, funcionarios, autoridades políticas, medios de comunicación y sociedad civil organizada.

En mi caso pasaré, junto con un compañero de Zambia y uno de Nigeria, por Eslovenia, República Checa, Hungría y Polonia para luego reunirme con el resto de los participantes en Bruselas donde se prevé que podamos debatir y compartir los resultados de las acciones realizadas en los tres circuitos.

Los principales objetivos y recursos a ser utilizados y difundidos en la lucha contra la injusticia fiscal tienen que ver:

1. La adopción con un reporte país por país de las actividades de las multinacionales (disponible de forma completa para todos los países donde esas multinacionales tienen actividades) (Bajar documento de 108 Kb, en inglés, acerca del reporte país por país y como se pretende abordar el tema desde la coalición)

2. Formación de un cuerpo global de impuestos que debata y defina nuevas reglas fiscales mundiales y que podría estar en el marco de la ONU para ser realmente representativo e inclusivo (en especial para las actividades y pago de impuestos de las multinacionales.) (Bajar documento de 382 Kb, en inglés, acerca del cuerpo global de impuestos y como se pretende abordar el tema desde la coalición)

3. Revisión de los tratados y acuerdos impositivos firmados por los países (en especial los de desarrollo intermedio o en desarrollo) (Bajar documento 238 Kb, en inglés, acerca de los tratados impositivos internacionales y como se pretende abordar el tema desde la coalición)











Radio: Juan Valerdi responde sobre los "DOCUMENTOS DE PANAMÁ"

Comparto tres entrevistas radiales que me realizaron en vivo con motivo de la publicación de los "Documentos de Panamá".
Desarrolladas los días lunes 4 (dos) y martes 5 de abril (una).

(Hacer  click en los titulós de las entrevistas para acceder al audio)